法制網(wǎng)記者馬超 通訊員徐石 曹鈺華
一家水產(chǎn)品專業(yè)合作社,表面上為群眾提供水產(chǎn)品養(yǎng)殖技術(shù)咨詢、產(chǎn)品收購和銷售服務,暗地里卻以合作社名義非法吸收周邊群眾存款。由于許諾的存款年息8%比銀行高,而且開具的“存單”與銀行使用的正規(guī)存單一模一樣,3年的時間里,先后非法吸收百余位儲戶存款400余萬。
《法制日報》記者今天從江蘇省如東縣公安局獨家獲悉,這起特大非法吸儲案已成功破獲,犯罪嫌疑人龔某和唐某已依法執(zhí)行刑事拘留。在多方努力下,目前已成功為儲戶挽回損失230余萬元,追贓仍在繼續(xù)中。
60歲的龔某是江蘇省射陽縣人,與如東人唐某是連襟。為“發(fā)家致富”,龔某傳遞給唐某一個賺錢的“法寶”——民間融資。在龔某的鼓動下,2011年12月15日,唐某在如東租了兩間門面房,辦起了水產(chǎn)品專業(yè)合作社。表面上為群眾提供水產(chǎn)品養(yǎng)殖技術(shù)咨詢、產(chǎn)品收購和銷售服務,暗地里卻通過發(fā)放資料、紀念品和口口相傳的形式對外宣傳,向周邊群眾吸收存款。
“這家合作社融資的隱蔽性很強。存款年息8%,雖比銀行利率高些,但比個別高利貸還低的多。他們開業(yè)送禮品時不說吸儲,且低于5萬的不予辦理,使群眾感覺合作社正規(guī),而且不缺錢?!比鐤|縣公安局經(jīng)偵大隊教導員張煒東介紹說。
除了8%的年息,最具迷惑性的是“合作社”開具的“存單”與銀行使用的正規(guī)存單一模一樣。一位不愿透露姓名的受害人說,無論是紙質(zhì)還是欄目,都很難與正規(guī)存單辨別。后經(jīng)辦案人員審訊得知,這些“存單”共有20本,每本25張,每張分四聯(lián),是由龔某請老鄉(xiāng)戴某拿到射陽一地下印刷廠印制的。
受害人倪老漢是如東地地道道的農(nóng)民。幾年前,他兒子在國外打工時意外身亡,企業(yè)給了倪老漢一筆4萬元的補償款。聽鄰居說把錢存進這家“合作社”比存銀行劃算,倪老漢東挪西借湊了5萬,歡歡喜喜地把錢“托付”給龔、唐二人。初次拿到800元,倪老漢很開心,誰知,好景不長,不僅利息分文未見,就連本金也打了水漂。
據(jù)張煒東介紹,龔、唐二人無項目、無技術(shù)、無服務、無銷售,租兩間門面來守株待兔圈錢,卻有類似倪老漢這樣的受害人接踵而至、絡(luò)繹不絕,先后有百余個儲戶將400余萬元交給二人。
2013年底,如東縣公安局陸續(xù)接到群眾報案,隨即迅速開展偵查工作。2014年1月至2月,犯罪嫌疑人龔某、唐某等人相繼被抓獲。截至目前,如東警方已成功為群眾挽回損失230余萬元,追繳工作仍在繼續(xù)。
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